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Bei der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) handelt es sich um eine rechtsfähige Bundesanstalt mit Sitz in Bonn und Frankfurt am Main. Ihr obliegt im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften die Erfassung und Kontrolle des deutschen Finanzwesens, was u.a. auch sämtliche Banken bzw. Kreditinstitute, Versicherer, Bausparkassen sowie sonstige Finanzdienstleister umfasst, die für ihre Kunden Dienstleistungen in Form von Bank- bzw. Finanzgeschäften anbieten und tätigen.